Банк России направил иск о ликвидации Банка РМП

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации Банка развития и модернизации промышленности. По данным «Банки.ру», отзыв лицензии у кредитной организации состоялся 10 апреля. Банк РМП занимал 292 место в банковской системе страны по величине активов на момент прекращения деятельности.

Регулятор зафиксировал неоднократные нарушения федеральных законов со стороны финансовой организации – банк не соблюдал требования в области борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Банк РМП активно участвовал в проведении подозрительных транзитных операций для вывода денег за рубеж. Кредитное учреждение также способствовало обналичиванию средств и обеспечивало покупку неучтенной выручки в розничном секторе. Руководство организации не направляло своевременно сведения о подозрительных сделках клиентов в уполномоченный орган.

Дополнительно регулятор аннулировал лицензию банка на работу на рынке ценных бумаг. Функции временной администрации перешли к Агентству по страхованию вкладов. Специалисты АСВ начали выплату страхового возмещения вкладчикам Банка РМП 14 апреля.