КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
15 мая 2024 года
Москва -
16-17 мая 2024 года
Москва -
22 мая 2024 года
Москва -
23-24 мая 2024 года
Москва -
28-29 мая 2024 года
Москва -
30 мая 2024 года
Москва
ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»
01.07.2022
1 июля начала свою работу антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК). Она создана на базе Центробанка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС.
Централизованный информационный сервис ЗСК позволит банкам получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам онлайн. Таким образом, они получат удобный инструмент для реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Центробанк начал тестирование платформы с кредитными организациями в конце декабря прошлого года. Тогда к ЗСК были подключены 40 банков, в том числе большинство системно значимых. В конце марта регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе в пилотном режиме.
Согласно закону, на основании которого ЦБ РФ создал платформу, всем клиентам банков будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.
Напомним, в июне регулятор рассказал, что планирует в конце 2022 года обсудить с банками распространение ЗСК на физических лиц.
Наши конференции:
- Двадцатая конференция «Общие центры обслуживания: фокус на управление персоналом»
- Седьмая конференция «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов»
- Девятый форум «Внутренний и внешний электронный документооборот»
- Деловой завтрак «Битва за эффективность: диалог на высшем уровне»
- Тринадцатая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2018»
Комментарии