Росфинмониторинг взял под контроль крупные криптовалютные платежи

Как сообщает «Коммерсантъ», Росфинмониторинг получил полномочия по контролю крупных криптовалютных платежей в рамках внешнеторговых контрактов. Сведения об операциях на сумму более 10 млн руб. теперь будут автоматически направляться в финансовую разведку. Соответствующие уточнения внесены в законодательство о цифровых валютах и правах.

При совершении сделок на сумму более 60 тыс. руб. участники обязаны передавать данные в цифровой депозитарий. Отчетность включает имя и фамилию плательщика, его адрес и дату рождения, а также информацию о компании. Как сообщает эксперт финансового рынка Андрей Бархота, мониторинг оборота криптовалют позволит государству оценить масштаб инвестиций юридических и физических лиц. По мнению эксперта, новые меры направлены на предотвращение оттока капитала перед внедрением цифрового рубля в 2026 году.

Законодатели предложили наделить Центральный банк правом вводить запреты на определенные операции с цифровыми активами для коммерческих банков. Как заявляет генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин, эти требования соответствуют международным стандартам по борьбе с отмыванием денег. Соблюдение норм группы FATF поможет избежать включения российских резидентов в новые санкционные списки. В текущем году власти уже признали использование криптовалюты законным способом оплаты международных контрактов и одобрили законопроект об уголовной ответственности за нарушения в этой сфере.