КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
15 мая 2024 года
Москва -
16-17 мая 2024 года
Москва -
22 мая 2024 года
Москва -
23-24 мая 2024 года
Москва -
28-29 мая 2024 года
Москва -
30 мая 2024 года
Москва
В России обналичивают деньги с помощью туристического кешбэка
20.05.2022
Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег. Она подразумевают использование карты «Мир» и туристического кешбэка. Об этом пишет РБК со ссылкой на 2 источника в кредитных организациях.
Росфинмониторинг в своем письме описал все 4 этапы мошеннической схемы. На первом представитель турфиры открывает карту «Мир», на которую компания зачисляет деньги под видом возврата средств за ранее отмененный тур.
Затем «клиент» в течение 1-2 дней покупает туры по России. Как правило, он совершает от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая. Максимальная сумма туристического кешбэка составляет 20% от суммы транзакции, но не более 20 тыс. рублей. Оплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм, указывает Росфинмониторинг.
На третьем этапе «клиенту» зачисляется кешбэк, который выплачивает НСПК за счет бюджетных денег, выделенных Ростуризмом.
На четвертом – получатель снимает средства с карты наличными или переводит их на счета других физлиц.
Как заявил РБК представитель Центробанка, регулятор в курсе того, что на рынке турбизнеса возможно использование подобной схемы. Однако в Ростуризме уточнили, что жалоб на недобросовестное поведение участников рынка по программе туристического кешбэка пока не поступало.Наши конференции:
Комментарии