ЦБ подготовит рекомендации банкам по контролю наличных операций юрлиц

По данным Russian Business, Банк России готовит рекомендации для кредитных организаций по проверке происхождения наличных средств клиентов. Документ затронет физических и юридических лиц, а также внесение наличных на счета и конверсионные операции.

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил, что банкам рекомендуют не ограничиваться формальной проверкой источников средств и финансового положения клиентов. Кредитным организациям предстоит содержательно оценивать происхождение наличности.

ЦБ связывает часть наличных неустановленного происхождения с рынками и нелегальными криптообменниками. Регулятор также планирует предложить изменения в законодательство в части проверки источников средств.

С начала 2026 года объем наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей.