КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
19 апреля 2024 года
Москва -
24 апреля 2024 года
Онлайн -
15 мая 2024 года
Москва -
16-17 мая 2024 года
Москва -
22 мая 2024 года
Москва -
23-24 мая 2024 года
Москва
Суд арестовал 1,6 млрд рублей на счетах «Деловых линий»
10.11.2016
По ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах
По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени «Деловых линий», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 г. по март 2014 г. включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты на 516 млн руб., а также о наличии в
Представитель «Деловых линий» сообщил, что компания конструктивно взаимодействует со следственными органами, операционная деятельность ведется в обычном режиме, компания продолжает исполнять обязательства перед сотрудниками, клиентами и другими контрагентами. По его словам, компания намерена в установленный срок исполнить полученные требования, средства для этой цели депонированы на счетах компании. Требования на какую сумму компания готова погасить, представитель «Деловых линий» не комментирует.
«Деловые линии» — один из крупнейших игроков на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом. Ранее гендиректор Infranews Алексей Безбородов оценивал ее долю на российском рынке автомобильных перевозок в 5%, в перевозках сборных грузов (фура доставляет груз нескольких клиентов) — в 20% . В 2015 г., по данным СПАРК, выручка
Действия следователя могут быть направлены на фактическое исполнение решение суда и возмещение причиненного ущерба, считает Георгий Баганов, адвокат BGP Litigation. Неясно, почему в сообщении указано, что от имени «Деловых линий» действовали «неустановленные лица». Право финансовой подписи в каждой организации принадлежит, как правило, строго ограниченному кругу лиц и странно, что в отношении этих лиц не приняты меры обеспечительного характера, удивляется юрист. Осужденный по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России наказывается штрафом до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок до шести лет, но освобождается от уголовного преследования в случае полной оплаты недоимки и пеней.
Источник: ВедомостиНаши конференции:
- Десятая конференция «Корпоративное планирование и прогнозирование»
- Деловой завтрак «Актуальные вопросы ВЭД»
- Седьмая конференция «Управление рисками в промышленности»
- Двадцать пятая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2024»
- Шестая конференция «Управление клиентским сервисом и лояльностью»
Комментарии